Ausschüsse des Aufsichtsrats

Finanz- und
Prüfungsausschuss

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des
Finanzwesens sowie von prüfungsbezogenen Beschlüssen
> Befassung insbesondere mit
> der Prüfung der Rechnungslegung,
> der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses,
> der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems,
des Risikomanagementsystems, des Internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance
> Stellungnahme
> zum Wirtschaftsplan und zu zustimmungspflichtigen Planänderungen, zum Jahres- und Konzern-Abschluss, zum Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung,
zum zusammengefassten Lagebericht, zur zusammengefass-ten nichtfinanziellen Erklärung, zum Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und anderer Prüfer, zum Vorschlag für den Prüfungsbericht des Aufsichtsrats und zur Entlastung des Vorstands
> zur Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Honorarvereinbarung und der Festlegung von Prüfungsschwerpunkten
> Der Finanz- und Prüfungsausschuss ist zuständig für das
Auswahlverfahren des Abschlussprüfers
> Er überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die Qualität der Abschlussprüfung. In diesem Zusammenhang stimmt er abschließend allen zulässigen Nichtprüfungsleis-tungen des Abschlussprüfers vorab zu

4

7

8

Dr. Margarete Haase (Vorsitz)
Mathias Venema
(stellvertretender Vorsitz)
Hakan Cicek
Dr. Ulrich Kipper
Lothar Klemm
Michael Odenwald
Sonja Wärntges

Beteiligungs- und
Investitionsausschuss

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des Investiti-onswesens und Vorbereitung von Beschlüssen bzw. Entschei-dung über die Gründung, den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungsunternehmen sowie zur laufenden Verfolgung der wirtschaftlichen Entwicklung bestehender Beteiligungsunternehmen
> Abschließende Entscheidung über die Gründung, den Erwerb oder die Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen, soweit die Verpflichtung oder die Berechtigung der Gesellschaft aus der Investitions- bzw. beteiligungsbezogenen Maßnahme insgesamt zwischen 10.000.000,01 € und 30.000.000 € liegt
> Abschließende Entscheidung bei Erwerb, Veräußerung
oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten zwischen 5.000.000,01 € und 10.000.000 €
> Stellungnahme zum Investitionsplan sowie zur Investitions-berichterstattung

4

8

8

Lothar Klemm (Vorsitz)
Dr. Ulrich Kipper
(stellvertretender Vorsitz)
Dr. Bastian Bergerhoff
Frank-Peter Kaufmann
Karin Knappe
Ramona Lindner
Matthias Pöschko
Prof. Dr.-Ing. Katja Windt

Personalausschuss

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des Perso-nalwesens
> Stellungnahme insbesondere zur Entwicklung des
Personalbestands, zu Grundfragen des Tarifrechts, zum Bezahlungssystem, zum Mitarbeiteraktienprogramm, zu Fragen zur betrieblichen Altersversorgung

4

3

8

Hakan Bölükmese (Vorsitz)
Frank-Peter Kaufmann
(stellvertretender Vorsitz)
Devrim Arslan
Karin Knappe
Michael Odenwald
Sonja Wärntges
Prof. Dr.-Ing. Katja Windt

Präsidialausschuss

> Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie der Bedingungen der Anstellungsverträge inklusive Vergütung
> Abschließende Entscheidung über zustimmungspflichtige
Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern

Nach
Bedarf

3

8

Aufsichtsratsvorsitzender
Michael Boddenberg
(Vorsitz kraft Amtes)
Stellvertretender Vorsitzender
Mathias Venema (kraft Amtes)
Devrim Arslan
Dr. Bastian Bergerhoff
Hakan Bölükmese
Dr. Margarete Haase
Frank-Peter Kaufmann
Matthias Pöschko

Ausschuss gemäß
§ 27 MitbestG
(Vermittlungsausschuss)

> Erstellung eines Vorschlags für die Bestellung beziehungs-weise den Widerruf von Mitgliedern des Vorstands, wenn eine solche Entscheidung des Gesamtaufsichtsrats nicht zustande kommt

Nach
Bedarf

0

4

Aufsichtsratsvorsitzender
Michael Boddenberg
(Vorsitz kraft Amtes)
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Mathias Venema (kraft Amtes)
Hakan Bolökmese
Lothar Klemm

Nominierungsausschuss

> Vorschlag von geeigneten Kandidaten an den Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung

Nach
Bedarf

1

3

Aufsichtsratsvorsitzender
Michael Boddenberg (Vorsitz kraft Amtes)
Dr. Bastian Bergerhoff
Dr. Margarete Haase